Rapido Driverच्या खात्यात 331 कोटी, EDच्या तपासात जे समोर आलं ते अविश्वसनीय; मनी ट्रेलचा महाभयंकर खेळ

उदयपूर: उदयपूरमध्ये झालेल्या एका भव्य रॉयल वेडिंगप्रकरणी प्रवर्तन निदेशालयाच्या (ED) तपासात एक मोठा आणि धक्कादायक खुलासा झाला आहे. EDच्या एका मोठ्या चौकशीत एका हाय-प्रोफाइल आणि आलिशान लग्नाच्या खर्चाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.

advertisement

तपास पथकाने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, एका सामान्य रॅपिडो (बाइक टॅक्सी) ड्रायव्हरच्या बँक खात्यातून तब्बल 331 कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार (ट्रान्झॅक्शन) झाले आहेत. या ड्रायव्हरच्या खात्याचा वापर मनी लॉन्ड्रिंगसाठी केला गेला असावा, असा ईडीला ठाम संशय आहे. या रकमेचा थेट संबंध उदयपूरमधील हॉटेल ताज अरावली येथे झालेल्या एका शाही विवाहसोहळ्याशी जोडला गेला आहे.

19 ऑगस्ट 2024 ते 14 एप्रिल 2025 या सात महिन्यांच्या कालावधीत, ड्रायव्हरच्या खात्यात 331.36 कोटी रुपये जमा झाले आणि ते तात्काळ पुढे हस्तांतरित (ट्रान्सफर) करण्यात आले. जेव्हा ईडीने अनेक संदेहास्पद बँक खात्यांची मनी ट्रेल (पैशाचा मागोवा) तपासली, तेव्हा त्यांना समजले की या पैशांचा मूळ स्रोत एका ऑनलाइन बेटिंग ॲपशी जोडलेला आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या ड्रायव्हरच्या खात्यातून एवढा प्रचंड व्यवहार झाला, त्याने चौकशीदरम्यान या मोठ्या रकमेबद्दल आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले. त्याने स्पष्ट केले की त्याने कधीही आपले खाते कोणाला चालवण्याची परवानगी दिली नाही आणि तो स्वतःच्या कमाईतून घराची साधी दुरुस्तीही करू शकत नाही. तो डिजिटल व्यवहार फार कमी करतो आणि आपले बँक ॲप नियमितपणे वापरत नाही.

ईडीच्या अधिकृत तपासानुसार, हे संपूर्ण मनी ट्रेल 1xBet नावाच्या ऑनलाइन बेटिंग ॲपशी संबंधित आहे. या ॲपशी संबंधित गुन्हेगारांनी आपला काळा पैसा सुरक्षितपणे फिरवण्यासाठी या गरीब ड्रायव्हरचे बँक खाते 'म्यूल अकाउंट' (Mule Account) म्हणून वापरले. गुन्हेगारीतून मिळालेले पैसे लपवण्यासाठी आणि त्यांना वैध (कायदेशीर) रूप देण्यासाठी अशा म्यूल अकाउंट्सचा वापर केला जातो. ईडीच्या मते, सुमारे 331 कोटी रुपयांची ही रक्कम थेट लग्नाच्या भव्य डेकोरेशन, हॉटेल बुकिंग, आणि विविध विक्रेत्यांना (वेंडर्स) पेमेंट करण्यासाठी वापरण्यात आली होती, ज्यामुळे या लग्नाच्या आयोजनामागे मोठ्या प्रमाणात अवैध पैशाचा वापर झाल्याचे स्पष्ट होते.

सध्या ईडी या मनी लॉन्ड्रिंग रॅकेटच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांचा मुख्य उद्देश हा पैसा कोठून आला, या खात्याचे प्रत्यक्ष ऑपरेटर कोण होते, आणि ड्रायव्हरपर्यंत हे लोक कसे पोहोचले, याचा शोध घेणे आहे. ईडीला असाही संशय आहे की हे रॅकेट मोठ्या रकमेला लहान भागांमध्ये विभाजित करून कायदेशीर दाखवण्यासाठी अनेक गरीब आणि गरजू लोकांच्या बँक खात्यांचा वापर करत असावे.

आता एजन्सी लग्नाशी संबंधित कंपन्या, इव्हेंट मॅनेजर्स आणि वेंडर्स यांना केलेल्या पेमेंटच्या संपूर्ण व्यवहाराची कसून तपासणी करत आहे. या हाय-प्रोफाइल लग्नाचे आयोजक आणि हा खातेधारक यांच्यात नेमका कोणता मध्यस्थ होता, याचाही शोध घेतला जात आहे. या मोठ्या खुलास्यानंतर आता अनेक मोठे व्यावसायिक (बिझनेसमॅन) आणि इव्हेंट कंपन्या ईडीच्या चौकशीच्या कक्षेत आले आहेत, ज्यामुळे भविष्यात अनेक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.