TRENDING:
सीए मार्फत मनी लाँड्रिंगचा संशय
प्रकाश पोफळे हा खरातच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे नियोजन पाहत होता. सामान्य नागरिक आणि बड्या उद्योजकांना मंत्रतंत्राच्या जाळ्यात ओढून खरातने जे कोट्यवधी रुपये कमावले, तो पैसा या मालमत्तांमध्ये गुंतवण्यात आल्याचा संशय पोलिसांना आहे. 'शिवनिका' ट्रस्ट आणि इतर बेनामी व्यवहारांतून जमा झालेला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी सीए पोफळेचा वापर झाला का? या दिशेने आता एसआयटी तपास करत आहे. तपासादरम्यान खरात आणि त्याच्या निकटवर्तीयांच्या नावावर कोरेगाव पार्क येथील 50 हजार चौ .फू. जागा आणि 9 रो हाउसेस ही 100 कोटींची मालमत्ता आहे. पण कागदोपत्री फक्त ₹19.56 कोटी दाखवण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे. त्याशिवाय, ट्रस्टची जमीन परवानगीशिवाय हस्तांतरित Sale Deed ऐवजी संशयास्पद Assignment व्यवहार करण्यात आले. 35 वर्षांनंतर अचानक कन्फर्मेशन डीड करण्यात आले.
advertisement
मोठ्या उद्योजकांना खरातनं घातलं गारुड...
भोंदू खरातने केवळ सामान्यांनाच नव्हे, तर मोठ्या उद्योजकांनाही आपल्या जाळ्यात कसे ओढले होते, याचा पुरावाच आता समोर आला आहे. सिन्नर सहकारी औद्योगिक वसाहतीचे चेअरमन नामकर्ण आवारे यांच्या 'असा मी नामकर्ण' या आत्मचरित्रात खरातचे तब्बल १३ पानांचे गुणगान करण्यात आले आहे. २०१२ मध्ये लिहिलेल्या या पुस्तकात खरातला 'अद्भुत आणि चमत्कारिक पुरुष' ठरवण्यात आले होते. यावरून खरातने समाजातील प्रतिष्ठित वर्गावर आपले गारूड कसे बसवले होते, हे स्पष्ट होते.
बेनामी व्यवहारांचा शोध सुरू
कोरेगाव पार्कच्या लेन नंबर ३ मध्ये, जिथे बड्या उद्योगपतींचे बंगले आहेत, तिथे एका सीएने इतकी मोठी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी पैसे कुठून आणले? हा कळीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एसआयटी आता या सर्व व्यवहारांच्या तारखा, बँक खात्यांमधील हालचाली आणि बेनामी गुंतवणुकीचा तपास करत आहे. या प्रकरणात लवकरच काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.