Dabba Trading: कांदिवलीतून डब्बा ट्रेडिंग रॅकेटचा पर्दाफाश, 80 लाखांसह 3 आरोपींना बेड्या

पोलिसांच्या अंदाजानुसार, या अवैध ट्रेडिंगशी संबंधित फसवणुकीची रक्कम सुमारे 80 लाख रुपये आहे. तपासकर्त्यांनी या नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या जॅक उर्फ राजू नावाच्या आणखी एका आरोपीचा आणि त्याच्या इतर सहकाऱ्यांचा उल्लेख केला असून, त्यांचा शोध सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, अनधिकृत ट्रेडिंग पोर्टल्स आणि चॅनेलच्या विरोधात चालवल्या जाणाऱ्या व्यापक तपासाचाच एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. अशा पोर्टल्सचा वापर किरकोळ गुंतवणूकदारांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि ऑफ-मार्केट व्यवहार करण्यासाठी केला जातो.

सध्या जप्त केलेल्या डेटा आणि मोबाइल डिव्हाईसच्या फॉरेन्सिक तपासणीचे काम सुरू आहे. या तपासणीतून सहभागी ग्राहक कोण होते, या व्यवहारातून निधीचा ओघ कसा झाला आणि या नेटवर्कचा पूर्ण विस्तार किती मोठा आहे, हे स्पष्ट होईल. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार सायबर कायदे आणि वित्तीय नियमांनुसार अतिरिक्त अटक किंवा गुन्हे दाखल केले जातील, अशी माहितीही पोलिसांनी दिली आहे.