'स्पेशल 26' सारखी आहे या फ्रॉडची कहानी! बँकरला लावला 23 कोटींचा चुना

काही वर्षापूर्वी अक्षय कुमारचा स्पेशल 26 हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. त्यात अक्षय कुमार बनावट अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आहे आणि मोठी फसवणूक करण्यासाठी बनावट टीम बनवतो. देशाची राजधानी दिल्लीमध्येही अशीच एक घटना घडली आहे. 78 वर्षीय निवृत्त बँक कर्मचारी फसवणूक करणाऱ्यांनी इतका अडकला की त्याने त्याचे सर्व पैसे त्यांच्याकडे ट्रान्सफर केले. सुमारे 45 दिवस डिजिटल पद्धतीने अटक केल्यानंतर त्याला फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले तेव्हा त्याचे अकाउंट रिकामे झाले होते आणि त्याची सर्व बचत आणि गुंतवणूक गेली होती. या काळात, फसवणूक करणाऱ्यांनी त्याच्याकडून 22.92 कोटी रुपये उकळले, जे कदाचित आजपर्यंतचे सर्वात मोठे डिजिटल अटक फसवणूक होते.

दिल्ली पोलिसांच्या मते, फसवणूक करणाऱ्यांनी ईडी आणि मुंबई पोलिस अधिकारी असल्याचे भासवून माजी बँकर नरेश मल्होत्राशी संपर्क साधला आणि त्यांना सांगितले की त्यांचा आधार आणि लँडलाइन नंबर दहशतवादी निधीसाठी वापरला जात आहे. हा घोटाळा 1 ऑगस्टपासून सुरू झाला आणि सुमारे सहा आठवडे चालला. एका कथित पडताळणी प्रक्रियेच्या नावाखाली, फसवणूक करणाऱ्यांनी त्यांची सर्व मालमत्ता लिक्विडेट केली आणि त्यांचे पैसे ट्रान्सफर केले. याचा अर्थ असा की त्यांनी स्टॉक, म्युच्युअल फंड किंवा मुदत ठेवींमध्ये गुंतवलेले सर्व पैसे काढून बँक खात्यात जमा केले गेले आणि नंतर खाते क्लियर केले गेले.

1 ऑगस्ट रोजी, नरेशला एअरटेलचा प्रतिनिधी असल्याचा दावा करणाऱ्या एका महिलेचा फोन आला, ज्यात तिने दावा केला होता की त्याच्या लँडलाइन नंबरचा वापर मुंबईत अनेक खाती उघडण्यासाठी करण्यात आला आहे. या खात्यांचा वापर पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यासाठी 1,300 कोटी रुपयांच्या निधीसाठी करण्यात आला होता. त्यानंतर लगेचच, त्याला ईडी किंवा मुंबई पोलिस अधिकारी असल्याचे सांगून एक फोन आला, ज्यामध्ये त्याने चौकशी सुरू झाल्याची माहिती दिली. एनआयए देखील या प्रकरणात सहभागी झाल्याचा आरोप आहे आणि मुंबई पोलिस अधिकारी असल्याचे भासवून फसवणूक करणाऱ्याने व्हिडिओ कॉलद्वारे त्याला व्हेरिफिकेशन प्रोसेस सुरू झाल्याची माहिती दिली. फसवणूक करणाऱ्याने नरेशला एका तरुणाचा फोटो दाखवला आणि सांगितले की हा माणूस अनेक बँक फसवणुकीत सहभागी आहे, ज्यांचे त्यांच्याशी संबंध आहेत.

फसवणूक करणाऱ्यांनी अटकेची धमकी देऊन नरेशकडून सर्व वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती काढून घेतली. त्यांनी त्याच्या घराचा पत्ता, बँक अकाउंट, मुदत ठेवी, शेअर्स आणि लॉकरची माहिती देखील मिळवली. दरम्यान, नरेशला बनावट आरोपपत्र आणि एफआयआरची प्रतही देण्यात आली. त्यांनी त्याला या प्रकरणाबद्दल बोलल्यास सहा महिने तुरुंगवासाची धमकी दिली. जेव्हा तो पूर्णपणे अडकला तेव्हा त्याला सांगण्यात आले की जामिनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे, परंतु त्याला पूर्ण सहकार्य करावे लागेल. फसवणूक करणाऱ्यांनी असेही सांगितले की त्याच्या सर्व खात्यांची चौकशी सुरू आहे.

मल्होत्राने स्पष्ट केले की, फसवणूक करणाऱ्यांनी त्याला त्याच्या सर्व मालमत्ता विकून पैसे त्यांच्या खात्यात जमा करण्यास भाग पाडले होते. त्यानंतर त्याने ₹12.84 कोटी किमतीचे शेअर्स विकले आणि त्यातून मिळणारे पैसे फसवणूक करणाऱ्यांनी दिलेल्या खात्यात जमा केले. त्याने आधीच त्याच्या बँक खात्यातून अंदाजे 14 लाख रुपये केले होते. इतकेच नाही तर त्याने त्याच्या मुदत ठेवी (एफडी) आणि म्युच्युअल फंडमधून अंदाजे ₹9.90 कोटी काढून फसवणूक करणाऱ्यांच्या खात्यात जमा केले. या 45 दिवसांत नरेशला त्याच्या खात्यातून एक पैसाही खर्च करण्यासाठी फसवणूक करणाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत होती.

मल्होत्रा ​​म्हणाले की, 4 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर या कालावधीत ते जवळजवळ दररोज बँकेत येत असत कारण फसवणूक करणाऱ्यांनी त्यांना आरटीजीएसद्वारे पैसे पाठवण्यास सांगितले होते. मल्होत्रा ​​यांनी स्पष्ट केले की, या काळात त्यांचे पैसे उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील बँक खात्यांमध्ये 4,236 लहान व्यवहारांद्वारे ट्रान्सफर करण्यात आले. पोलिसांचे म्हणणे आहे की बहुतेक डिजिटल अटक प्रकरणांमध्ये ही पद्धत वापरली जाते आणि पैसे वसूल करणे जवळजवळ अशक्य आहे.